Ирак и Босна и Херцеговина бяха добавени към сивия списък на рисковите страни за незаконни парични потоци на Специалната група за финансови действия

Ирак и Босна и Херцеговина бяха добавени към сивия списък на рисковите страни за незаконни парични потоци на Специалната група за финансови действия

Специалната група за финансови действия (FATF) добави Ирак и Босна и Херцеговина към „сивия“ си списък на държави, които се нуждаят от засилено наблюдение по отношение на усилията им за борба с прането на пари и финансовите престъпления, предаде Ройтерс. „Пленарното заседание включи Босна и Херцеговина в сивия списък, тъй като са необходими допълнителни усилия за укрепване на защитата срещу престъпни и терористични групи, които биха могли да злоупотребяват с финансовата ѝ система, както и за гарантиране на ефективен надзор върху банковия сектор“, заяви президентът на организацията Елиза де Анда Мадразо.

Ирак и Босна и Херцеговина бяха добавени към сивия списък на рисковите страни за незаконни парични потоци на Специалната група за финансови действия

преди 9 часаdebati.bg

Специалната група за финансови действия (FATF) е включила Ирак и Босна и Херцеговина в своя „сив“ списък на страните, нуждаещи се от усилено наблюдение по отношение на мерак за борба с прането на пари и финансовите престъпления, съобщава Ройтерс. „В резултат на пленарната сесия, Босна и Херцеговина е добавена в сивия списък, тъй като е […] Материалът Ирак и Босна и Херцеговина бяха добавени към сивия списък на рисковите страни за незаконни парични потоци на Специалната група за финансови действия е публикуван за пръв път на Дебати .