България е напът да напусне сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм
преди 9 часа
offnews.bgБългария е укрепила своята правна рамка за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и вече покрива всички 40 препоръки на Групата за финансови действия (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. Това се посочва в прессъобщение на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа. Ключова стъпка към изваждането на страната ни от т.нар. сив списък на FATF. „Откакто MONEYVAL прие своя взаимнооценъчен доклад за България през май 2022 г., властите
actualno.com