След установени сериозни нарушения швейцарският финансов регулатор нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“

След установени сериозни нарушения швейцарският финансов регулатор нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“

Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи Франс прес. Вчера Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обвини базираната в Цюрих банка, че е прехвърлила над 100 милиона долара през финансовата система от името на криминални лица от Иран и Русия, и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система.

След установени сериозни нарушения швейцарският финансов регулатор нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“

преди 4 часаdebati.bg

Швейцарският финансов регулатор „Финма“ (Finma) започна процедура по ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като бяха открити съществени нарушения, позволяващи на клиенти от санкционните списъци да избегнат блокирането на техните активи, съобщава Франс прес. Вчера Мрежата за противодействие на финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) упрекна основаната в Цюрих банка за прехвърляне […] Материалът След установени сериозни нарушения швейцарският финансов регулатор нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“ е публикуван за пръв път на Дебати .