Службата за борба с прането на пари в Гърция разкри измама, ощетила държавата с 13,4 милиона евро
преди ден
paragrafa.comРъководителят на гръцката Служба за борба с прането на пари Хараламбос Вурлиотис е пристъпил към замразяване на банкови сметки, банкови сейфове и други активи на лица, свързани с мрежа от фирми, които са ощетили гръцката държава с около 13,4 милиона евро, като са претендирали за неправомерно възстановяване на данъци, съобщава АНА-МПА. Вурлиотис също така е изпратил доклад до компетентен прокурор, за да предприеме наказателно разследване, което да установи дали са били извършени престъпления като данъчни измами, съставяне на престъпна организация, измами и пране на пари.