ЕК предлага промени в списъка на държавите с недостатъци в борбата с финансовите престъпления
преди 3 дни
paragrafa.comЕвропейската комисия съобщи, че предлага промени в списъка с юрисдикции със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Субектите от ЕС са длъжни да прилагат повишена бдителност при трансакции с тези държави, това е важно за защитата на финансовата система на ЕС, се посочва в съобщението. Към списъка се предлага да бъдат добавени Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела, а да отпаднат Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.