Руснак използвал криптовалута, за да изпере $500 млн. в САЩ
преди 5 дни
fakti.bgМинистерството на правосъдието на САЩ съобщи, че руски гражданин, живеещ в Ню Йорк, е заподозрян в изпирането на над 500 милиона долара чрез криптовалута, потвърди ТАСС, цитиран от News.bg. "Днес беше обявен обвинителен акт с 22 точки, в който 38-годишният Юрий Гугнин, известен също като Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жител на Ню Йорк и руски гражданин, е обвинен в различни престъпления, свързани с използването на неговата компания за криптовалута Evita за извършване на плащания в чужбина на стойност над 500 млн. долара чрез американски банки и борси за криптовалута, като същевременно е прикривал източника и целта на трансакциите", се казва в изявление на министерството. Съобщава се, че Гугнин е бил арестуван в Ню Йорк и му е повдигнато обвинение. Ако вината на руския гражданин бъде доказана в съда, той може да бъде изправен пред общо 65 години затвор по всички обвинения.