В Турция са задържани 13 души в рамките на разследване на финтех компания, която позволява отваряне на сметки за незаконни приходи от залагания
преди 4 дни
paragrafa.comТурските власти задържаха 13 души като част от разследване срещу финтех компанията „Папара“ (Papara) по подозрение за пране на пари, незаконни залагания и създаване на престъпна организация, съобщи днес турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от Ройтерс. По думите на Йерликая властите са установили, че компанията, която предоставя онлайн парични преводи, валутни транзакции и услуги за плащане на сметки на своите 21 милиона потребители, е позволявала на потребители да откриват сметки за прехвърляне на незаконни приходи от залагания.