ФБР разкри група за криптовалута, следите й стигат до Варна
преди 5 години
offnews.bgТрима българи са участвали в международна престъпна организация за добиване на криптовалута, като тяхната роля е била на мулета. Групата е разбита от ФБР, португалската полиция и Европол. По време на операцията е иззето оборудване за добив на криптовалута, с което групата се е разплащала към свои клиенти. Разпитани са трима българи - финансови мулета Варненско. На тях е било платено да купят къща, където участниците на организираната престъпна група са инсталирали устройства за копаене на биткойн-валути. Чрез придобитата криптовалута се разплащали с клиентите си – хакерите. Хакерите били набирани на приятелска основа с обещанието да пътуват и работят във Великобритания. Независимо от това дали знаят английски, те подписвали необходимите документи. След няколкоседмичен престой в Лондон, под претекст, че не може да им бъде осигурена работа, са връщани отново в България. Схемата в Португалия е била същата. Престъпната група е наемала клиентите си, за да отварят банкови сметки на територията на ЕС. Извън българската връзка в операцията, чужди граждани са пътували и в Португалия. Там с фалшиви полски и български документи са откривали сметки, през които са минавали пари от компютърни престъпления. Дейността на групата за пране на пари е била рекламирана на хакерски форуми с платено участие. Там потребителят QQAAZZ (престъпната организация) е имал специален рейтинг и всички са вярвали на добрите услуги, които предоставя по изпиране на финансови средства. Ядрото на престъпната група е основно на територията на Великобритания. Пострадали са компании от САЩ и ЕС. Според данните до момента QQAAZZ е действала от 4-5 години. Заразявани са компютри от мрежи, от където са били нареждани парите към сметките на организацията.